Rahanpesun estäminen (AML)

Kasarmi Kasino on sitoutunut noudattamaan tiukimpia mahdollisia kansainvälisiä ja paikallisia standardeja rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen (CTF) estämiseksi. Toimintamme perustuu täydelliseen läpinäkyvyyteen ja turvalliseen peliympäristöön.

1. Asiakkaan tunteminen (KYC)

Noudatamme tiukkaa "Know Your Customer" (KYC) -menettelyä. Tämä tarkoittaa, että jokaisen pelaajan on vahvistettava henkilöllisyytensä, asuinpaikkansa ja varojen alkuperänsä. Käytämme edistyneitä tunnistautumisprosesseja varmistaaksemme, että jokainen käyttäjä on se, joka hän väittää olevansa.

2. Jatkuva valvonta ja seuranta

Järjestelmämme valvovat automaattisesti ja jatkuvasti kaikkia rahaliikenteen tapahtumia. Erityistä huomiota kiinnitetään:

• Epätavallisen suuriin tai toistuviin talletuksiin.
• Rahansiirtoihin, jotka eivät vastaa pelaajan tyypillistä pelikäyttäytymistä.
• Yritettyihin kotiutuksiin, joita ei ole edeltänyt riittävä pelaaminen.

3. Raportointivelvollisuus

Mikäli havaitsemme epäilyttäviä toimintatapoja, olemme lakisääteisesti velvoitettuja tekemään ilmoituksen asianomaisille viranomaisille ja Financial Intelligence Unitille (FIU). Kasarmi Kasino tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa estääkseen laittoman rahaliikenteen ja petolliset toimet.

4. Henkilöstön koulutus

Koko asiakaspalvelu- ja turvallisuushenkilöstömme koulutetaan säännöllisesti tunnistamaan rahanpesun merkkejä. Olemme luoneet selkeät sisäiset prosessit, joiden avulla mahdolliset väärinkäytökset pysäytetään välittömästi.